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法律法規
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長沙城投集團工程項目建設管理辦法
發布者:admin  來源:  發布時間:2016-11-22

                第一章  總則

第一條 為進一步理順長沙城投集團(以下簡稱“集團”) 與司屬各子公司(以下簡稱“各子公司'' )的關系,加強對各子公司項目建設工作的支持、 指導和管理, 規范各子公司的建設管理行為,引導各子公司依法、依規、依程序開展各項項日建設管理工作,根據?公司法?和集團相關規定要求, 結合集團工程建設項日管理的實際情況, 制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的各子公司包括的對象為長沙城投集團所有的全資子公司(含達美公司和棚改公司) ,管理的階段為從項目決策階段開始, 到項目竣工驗收移交并完成財務決算為止。   .

第三條 本辦法言 在加強集團對各子公司在工程實施階段的管理, 建立有效的管控機制, 對集團負責管理的建設項日的安全、質量、進度、投資、文明施工等各項工作進行管理,確保項日投資效益,安全質量受控。

第四條 各子公司要根據?公司法?規定和集團現行相關制度及本辦法的要求,完善公司法人治理結構,制定符合各子公司實際情況的配套管理制度和規定章程 (建議司屬各項日建設類子公司包括但不限于如下; 安全生產管理辦法;工程質量管理辦法;計劃進度管理辦法;計量支付及投資控制管理辦法;文明施工管理辦法;招投標管理辦法;工程合同、信息管理辦法;前期報建工作管理辦法;工程變更、簽證管理辦法;工程4當案資料管理辦法;項日竣工、驗收、移交管理辦法;結決算管理辦法;應急救援預案等;其他各類子公司則根據各白實際情況參照制定) ,并報集團備案,集團將根據本辦法及各子公司制定的相應制度文件, 在各子公司開展相應的檢查、督促和考核工作。

第五條 各子公司作為獨立法人, 對其所承擔的項日負全責。 原則上, 各子公司應自行組織開展各自所負責的項目建設管理工作,確因工作需要,需以集團:名義報送的各項請示、報告、函件等,由各子公司對呈報文件及事項的合法性、合規性、合理性、必要性、真實性和完整性進行審查并負責。

第六條 各子公司要根據集團下發的“三重一大”相關文件要求,完善建設工程重大事項報告制度。除“三重一大”相關文件、 制度要求的工作內容必須按程序向集團報告外, 還包合但不限于以下工作內容:

( 一)根據?長沙市人民政府辦公廳關于加強市政基礎設施項日建設管理的若千意見(試行)?(長政辦發〔2014〕30號) ,需要向市政府或相關市級職能部門報告的各項工作內容,必須在報告后的7天內到集團報備。

 (二)如在特定情況下,各子公司接到政府指令性臨時工程建設的,應在收到相關會議紀要、批文以及相關工程資料后的7天內將資料報送集團備案。

                     第二章  日標管理

第七條 集團作為市政府下達年度重點工程計劃目標任務的責任主體, 將相關工程建設管理任務分解到各項目建設類子公司, 各項目建設類子公司負責各個市重大項目的建設管理工作;其他各類子公司則根;據各自運行的實際需要,開展各自范圍內的建設管理工作。 集團項日管理部代表集團, 負責對各類工程項目的計劃目標任務完成情況進行指導、檢查、監督和考核。

第八條 集團和各子公司每年初簽i;J?績效管理目標責任書?,明確各子公司年度安全目標、質量目標、進度日標、投資日標和文明施工日標等。

第九條 各子公司要率十對實施項目的具體特點和實際情況,編制具有指導性、 可實施性強的目標管理措施和方案。

(一)安全日標。各子公司應在每個項目開工時,就簽訂項日安全日標責任書(在7天內報集團備案) ,并制定完善的安全生產管理制度及應急預案, 切實抓好各個項日安全生產管理工作,務必確保安全生產“零事故'' 。一旦發生安全生產責任事故,集團將在年度考核時嚴格實行“一票否決” 。

(二)質量日標。各子公司應在每個項目開工時,就簽訂項日質量日標責任書(在7天內報集團備案) ,并督促各參建單位完善相應質量管理體系, 切實抓好各個項目的質量管控工作,務必確保各工程項目質量合格,并力爭國家、省、市相關獎項。一旦發生質量管理的責任事故,集團將在年度考核時嚴格實行“一票否決” 。

(三)進度目標。對于市政府下達建設任務的市重大項目, 各子公司應分項日編制精確到月的年度目標任務的實施計劃,并明確相關責任人;其他各類建設項目,也應參照制定相應日標實施計劃。原則上項日實施計劃不允許調整, 確實因外部環境制約(征地拆遷、政策調整等)無法完成目標任務的,必須在當年10月底之前,將調整原因以及調整后的計劃等相關材料報集團匯總, 并主動與各相關考核部門溝通,屬于市重大項日范圍的,還應向市政府報告,請求批準同意后才能予以調整。

(四)投資目標。各子公司根據各自上報的年度目標任務,要一并報送年度資金需求的年度實施計劃,該資金需求計劃也應精確到月,同時報集團備案。

(五)文明施工日標。 各子公司要根據市政府相關職能部門和集團下發的相關文件要求, 切實做好文明施工管理工作。特別是對于圍描、公益廣告、文明施工公示牌等市政府檢查頻率較大的工作內容,要制定專項工作方案,并明確相關責任人,形成長效機制,開展常態化管理。一旦發生因文明施工管理等工作不到位被市政府或相關職能部門通報的情況, 集團將在年度考核時子以扣分。

                             第三章 項目建設過程管理

第十條 各子公司要根據白身實際建立規范項日前期報建、工程招投標、合同及整個建設過程各環節管理的相應制度與具體流程, 實現效率與規范并重 。 集團將重點檢查各子公司在開展項目建設管理工作時對相關制度的執行與落實情況。集團鼓勵各子公司積板改進管理方式, 挖掘管理潛能, 優化管理程序 。

第十一條 項日前期工作管理。根據集團總體部署,今后集團所有新項日, 由項目管理部組織開展項目立項至可研批復階段的相關前期研究工作,可研批復后的后續工作,再根據集團安排由相應子公司組織開展。 各子公司承建項目為市重大項目的,應根據相關法律法規要求,嚴格履行工程建設基本程序。對于不屬于市重大項日的其他類別建設項目, 也應按照相關規定向集團申報, 請求集團批復同意后才能組織實施 。

第十二條.項目招投標管理。各子公司的工程發包、設備來購、咨詢服務等事項,應根據國家法律法規和政府相關要求,對于達到限額以上標準的,必須采取招標方式選擇承包單位和供應商,同時應按照公開、公平、公正、程序合法合規的原則選擇相應單位。 對于限額標準以下的, 各子公司應制定相應的管理辦法或正式文件明確委托程序,并保留相關過程資料備查。 其中招標代理和造價咨詢單位的選擇必須根據集團下發的?長沙市城投集團關于集團招標代理庫與造價咨詢庫運行的通知?(長城投〔2016〕269號)文件要求執行。

第十三條 項日合同管理。各子公司應依法簽訂所有合同文件, 在進行合同談判時, 對一些可能在履約期間引起歧義或紛爭的條款和問題進行預估, 并在合同文件內對各種情況的責任進行明確。在合同簽訂后,要采取必要的措施來確保所簽訂合同得以順利履行, 并分項日建立合同管理臺賬, 始終貫穿于項日實施的整個過程,及時動態更新。一旦出現任何涉及到合同糾紛的問題, 各子公司一定要根據有關法律法規文件及合同條款約定及時化解矛盾, 確保不出現因合同糾紛引起的上訪和群體事件。

第十四條 項目實施期管理。集團將根據各子公司在年初上報的各項目目標計劃及每月報送的實際實施進度情況, 每個月進行一次對比分析, 每個季度召開一次全面調度會,對于進度嚴重滯后的,可要求相關項日寫明情況,分析原因、研究并制定整改措施,明確責任人,確保項目健康有序推進。

(一)各子公司要加強對本公司所承建項目的建設管理工作,采取有效措施加強對項日實施過程中的安全、質量、進度、投資、文明施工等的全面控制,并對自身所從事的事項負責,集團將根據需要對各子公司進行指導和監管。有條件的項日, 可在工地現場會議室設置項目實際進度形象圖, 定期將項目各關鍵節點的完成情況在圖上標記,形象、直觀地反映項目進展情況。

(二)各子公司必須根據建設項日特點、 規模等為項日實施建立管理機構, 配備合適的管理人員, 任命項目負責人和其他管理人員, 明確項目負責人是項日責任日標的第一責任人, 同時明確各管理人員的具體職責, 并在項日正式開工后7天內,將相關人員的聯系方式和職責分工以及施工、監理等參建單位的名稱及其主要負責人等相關信息報集團項日管理部備案。項日實施過程中,上述情況如發生變化,應及時將相關信息報送集團 。

(三)各子公司在項日實施過程中,必須依據法律法規和相關規定,及時辦理項目施工所需的政府審批文件。開工及專項方案論證審批程序未到位的,嚴禁開工和開展下一步工作。

(四)各子公司必須組織各方參建單位嚴格連守國家及相關部門有關工程建設的法律、法規、規范、強制性標準, 不得為了完成任務而降低強制性標準。

(五)各子公司應將已開工項目的施工和監理單位的月例會匯報材料及時報集團項目管理部(原則上每個項日每個月至少召開一次月例會) ,便于集團對各項日實時進度、下一步工作計劃及問題等進行了解。

(六)各子公司必須積極對項日實施全過程進行監控, 指導項日按照預定的各項日標有序開展。要及時對項目實施過程中的偏差進行糾正, 發現不利于日標實現的因素及時進行干預。 如遇到阻礙項日正常實施的較大問題(合項日前期工作) ,應及時向集團書面報告,并提出解決問題的建議, 集團根據需要隨時對項日實施進行監督和指導。

(七)各子公司要加強項日建設的全過程管理,嚴格控制工程變更。項日在發生變更時,應以國家、部委、省級及?長沙市人民政府辦公廳關于加強市政基礎設施項日建設管理的若干意見(試行)?(長政辦發〔2014〕30號)、?長沙市政府投資的市政公用工程和房屋建設工程項目工程變更管理辦法?(長住建〔2015〕41號)等相關文件為依據, 及時辦理相關手續,履行相關程序,做到有據可依、有據可查。對超過相應額度的變更內容,必須按相關文件規定向市住建委、市發改委、市審計局、市財政局等職能部門進行專題請示,請求下達相關設計變更、概算調整、審計報告及涉及支付的相關批復,并向市政府專題匯報請求批示。同時, 對于單項變更額度超過100萬元的,除將獲批的相關程序性文件報集團備案外, 還應專題向集團報告該次變更的原因、必要性和合理性等,并在正式實施變更過程中,保留相應工作痕述備查。

(八)各子公司應根據?建筑法?第48條規定,督促施工單位依法依規繳納意外傷害險。各子公司承建的工程項日,原則上不得購買建筑工程一切險,對于個別建設風險確實太大的工程項日,各子公司覺得確有必要購買建筑工程一切險的,應嚴格按照“三重一大''有關規定,在子公司層面召開班子會議討論研究明確后, 專題報集團辦公會批準并上報市政府同意后,才能進行購買 。上述購買保險的有關工作, 無論是以施工單位還是建設單位作為購買主體的, 各子公司和相關工作人員不允許以任何形式參與其中或施加影響。

(九)各子公司所承擔建設管理工作的工程建設項日, 一旦出現諸如合同糾紛、 經濟糾紛、安全責任等一切可能引起上訪和群體事件的情況, 各子公司均應在第一時間釆取有效措施,將事件消除在萌芽狀態。如果事態無法在第一時間得到有效處置,相關人員已經到集團本部或市政府上訪,各子公司則應立即安排相應工作人員將相關人員帶離, 做好相應解釋工作, 并確保在后續工作過程中, 盡快依法依規依程序處理好相關問題, 確保矛盾化解。 在出現上述社會風險管理問題并處置完畢后,各子公司應就事件的基本情況、起因、經過、結果等形成書面材料向集團報告,并吸取教訓,對今后有可能再次發生的類似情況, 提前做好準備。

                             第四章 安全生產、文明施工管理

第十五 條各子公司要認真貫和執行國家、省、市以及相關職能部門對安全、文明施工管理的規定及要求,嚴格落實安全生產責任制,并結合?安全生產法?等國家、部委、省、市和集團?安全生產管理暫行辦法?等,制定完善的、切實可行的安全生產管理辦法, 用科學的方法和態度抓好安全生產工作。集團項日管理部按“一崗雙責''規定對各項目安全生產進行檢查,集團安全監管部負責監督、檢查。

第十六條 各子公司要把安全生產意識當作是企業文化建設的一部分, 要把安全生產工作納入公司的常態化管理, 讓每個員工尤其是現場管理人員時刻年固樹立安全生產意識,并采取措施嚴防安全生產事故的發生,對發生安全生產責任事故以及存在重大安全隱患的項目,集團在開展年度考核工作時,將嚴格實行“一票否決'' 。

第十七條 項目現場文明施工要達到?長沙市工程建設文明施工通用標準?及集團下發的關于文明施工管理的相關文件規定要求,項目施工圍擋要符合?長沙市房建和市政施工圍措設置指導圖集??關于加強全市施工圍擋管理的通知?(長住建發〔2015〕5號)等相關文件規定要求(市委、市政府及各相關職能部門有最新要求的,以最新要求為準) , 形成長效機制和常態化管理。

                       第五章工地現場巡査、檢査

第十八條 集團原則上每個月至少對各項日工地現場進行一次;巡查或檢查, 并在此基礎上, 根據需要不定期對各在建項日進行隨機巡查、檢查。巡查、檢查的內容包括但不限于基本建設程序、安全、質量、進度、投資控制、文明施工、人員到崗、項日相關資料等各個方面, 各子公司必須全力配合。特別是涉及到安全生產管理的所有巡查、檢查工作,將嚴格落實“四不兩直” (不發通知、不打招呼、不聽匯報、不陪同接待,直奔現場、直插現場)的檢查要求。

第十九條 對于巡查、檢查中發現的問題,經核查屬實后, 集團將以檢查通報形式在集團內部進行通報, 或采用整改通知單的形式告知各子公司, 各相關子公司要認真督促各參建單位落實整改要求,集團項日管理部、資產管理部和安全監管部將對:巡檢過程中發現的相關問題進行后續跟蹤和檢查,各子公司原則上要在5個工作日內將整改情況以書面形式回復。 對于各級領導在現場視察時提出的意見及建議, 各子公司同樣要認真落實, 并形成書面回復報送集團。

第二十條 各子公司原則上應對各在建項目每周進行一次全面自查, 對發現的問題應當下發整改通知單, 注明發現的問題及處理方案,并對整改單進行跟蹤管理,形成檢查記錄臺賬,督促監理和施工等相關參建單位落實整改工作,對整改單進行閉合管理。

第二十一條 在施工高峰或特珠時段(如重大節假日以及大風、雷電、暴兩、冰1雹、大雪、冰凍等特殊極端天氣) , 各子公司也應安排專人巡視檢查, 如發現應急措施及方案、人員、物資準備等不到位時,應立即要求相關參建單位整改到位。集團項目管理部、資產管理部和安全監管部將對上述工作的開展情況進行不定期抽查。

                                 第六章項目檔案、驗收移交和后評價管理

第二十二條 項日本當案管理。所有項日建設類各子公司應設置檔案管理專員(其他各類有項目建設任務的子公司應設置兼職i當案管理員) ,參照國家檔案整理規范和相關行業管理要求的規定格式、標準、規范負責項目相關資料的歸集、整理、保管及移交工作。所有項日本當案應當集中存放于適宜地點,確保檔案的安全與完整。同時,應及時接照使用單位或項目行政主管部門和本當案管理部門的要求及時辦理相關檔案資料移交手續。原件移交前,各子公司應當對本當案的完好性負責。對于項日建設管理過程中發生的重大事項和重要工作, 除按照上述要求整理相應資料外,還應建立相應臺賬, 并配套對應的附件材料,隨時備查。同時,為確保檔案資料的嚴肅性, 各子公司應要求各項目現場管理人員 (特別是項目經理等主要負責人員)做好相關工作日志,在工作異動時作為工作成果移交(如個別項日更換管理人員較多, 后續接收人應對項目前面各任的工作日志予以接收) 。該工作日志應作為相關管理人員管理評定和提拔任用的重要依據。

第二十三條項目驗收移交管理。各子公司要在項日完工后,明確牽頭領導,指派專人或工作組,按照國家規定時限要求, 積板組織項日竣工驗收, 辦理合同結算及項目移交手續,要做到完成一個合同即驗收結算一個,要杜絕“坐、等、拖''的消板思想。原則上各個項日的負責人應對項日的竣工驗收、移交工作負責到底。各子公司要率十對項目的不同特點, 制定出推進項日竣工驗收移交結算等工作的進度安排圖,找到工作推進的關鍵節點和關鍵線路,按照預定的時問節點,推行工程掃尾、竣工驗收、管理移交、項目結算決算等工作的倒:通機制。主體施工已完工的項目,原則上應在3 個月內完成全部工程掃尾和所有合同完工驗收工作, 9個月內完成竣工驗收和結算編制送審工作, 12個月內完成市政基礎設施維護管理的正式移交工作。根據中華人民共和國財政部?基本建設財務管理規定?(財建〔2002〕394號) ,要求建設單位應在項目竣工后三個月內完成竣工財務決算的編制工作”。由于各建設項日實際情況各有不同,對于確實因項目建設規模大、情況復雜,難以在三個月內完成竣工財務決算工作,需要延長期限的,應將相關情況向集團報告, 最遲不得超過18個月,且應同時辦理好固定資產結轉相關工作。

第二十四條 項目后評價管理。 各子公司要高度重視項目實施過程中的資料捜集、整理, 在項日完工后,各子公司應啟動對項目實施的評估和考核工作, 對實施過程中遇到的困難、 問題及解決方法進行分析, 對項日建成后實際達到的各項指標進行剖析, 總結經驗和教訓, 提出改進項日管理的方法和建議,要在竣工驗收完成后6個月內形成項目評估報告, 并將最終成果報送集團備案。

                           第七章文件、信息資料報送

第二十五條 集團將根據各級政府、相關職能部門、集團領導等相關工作要求, 對項日建設的相關資料進行投集、整理與分析,各子公司要積極配合,并分別對上報文件、信息等資料的準確性、真實性負責。

第二十六條 文件、信息資料的報送通知,集團將通過oA系統、 QQ群或是電話等方式進行傳達,負責通知到各子公司的辦公室, 由各子公司辦公室統一傳達至相關部門, 具體事項可由各子公司的具體經辦入向集團咨詢 。 在通知緊急或是只涉及到個別子公司的情況下, 集團將通過電話的實時方式進行傳達。 QQ群內的通知,各子公司必須專門明確一名人員(原則上為辦公室工作人員)進行接收、傳達,并在收到通知后回復確認。           .

第二十七條 各子公司應在每月月底將本月建設項目的完成情況和下一月的計劃報集團項目管理部(合未進入市重大項目計劃的其他各類建設項目) 。同時,各子公司還應在每年12月20日前將本公司年度項日建設總結(主要包括項日目標與計劃的執行與完成情況、 年度項目建設方面的成績和亮點以及下一年度的工作設想等)報集團項目管理部。 對于年度目標任務未及時完成的, 要詳細總結分析計劃與實際情況的偏差原因,并提出有效的應對措施。

第二十八條 為確保文件、信息資料報送的有效性、及時性, 各子公司要明確報送信息資料的責任領導和經辦人, 由經辦人報相關責任領導審核確認,集團原則上不接受未經審核的資料。對于時間比較緊急,暫時無法蓋章或簽字的, 經報告集團后, 可先上報已經經過各子公司相關領導同意的電子文本當,并在2個工作日內補報正式的簽字蓋章文件。

第二十九條 對于各級政府、相關職能部門向集團下發的通知、文件等要求上報的項目相關資料,各子公司應將相關資料投集整理并經公司領導審核后, 統一報至集團匯總, 不得未經過集團而私自上報。


                         第八章 工地形象標準化管理

第三十條 各子公司承建的所有建設項日, 在項日建設過程中, 均應展現集團項目建設管理的良好形象。

(一)工地門樓。要求各個具備條件的工地現場,均應在合適位置設置門樓,門樓要求整潔、大氣、美觀。同時, 為確保施工場界范圍內安全, 還應設置門禁等相關設備。

(二)現場安全帽。要求各個在建工地現;場,均配備適當數量(根據工程規模大小配備,市重大項目不應少于20 頂,其他各類項目不應少于1o頂)供領導視察、檢查專用的安全帽,安全帽要求采用質量可靠的品牌,材質宜用玻璃鋼帶透氣孔,顏色統一為酒紅色,在安全帽上只印刷黃色“城投集團”字樣,并在文字前加印集團LOGO。

(三)現場展板。要求各個在建的市重大項目工地現場, 均配備相關展板,尺寸按照2400mm寬x1200mm高設置,展板材質為5mm雪弗板寫真背膠,框架采用1.2mm不銹鋼,高度2000mm,地腳寬度60mm 帶滾輪的可移動展板,且應能多次重復使用 。 展板內容應含項目基本概況、片區概況(不屬于片區建設的則為項目建設意義)、 項日效果圖、 五方參建單位簡介等。另外,應統一在展板左上角印刷“長沙城投集團”字樣,并在文字前加印集團LOGO。

(四)現場圍擋。要求各在建項日必須按照最新的?長沙市建設工程施工圍擋標準圖集?相關要求, 在項日周邊連續設置封閉的施工圍擋, 項目圍擋公益廣告宣傳圖應采用集團統一設計的標準和樣式,展示集團良好形象。建議各子公司應在同等條件下優先考慮由達美公司進行統一的圍擋設置和維護,以方便管理,提高效率。

(五)項目宣傳冊。 要求各個在建的市重大項日,在項目建設期間,均設計一本活頁宣傳冊(建議內容含集團簡介、承建各子公司簡介、 項日簡介、項日背景和建設意義、 項日效果圖和區位圖、幾方參建單位簡介等,A3或 A4尺寸均可), 活頁宣傳冊在定稿前應先報集團項目管理部審核 。

                         第九章 監督、考核和獎懲

第三十一條 集團項日管理部、資產管理部、計劃財務部、投融資部、審計法務部、安全監管部等職能部室應依照本辦法及集團相關內控制度, 及時、 有效地對各子公司做好指導、協調、監督工作。

第三十二條 集團依據年初下達的?績效管理日標責任書?,通過日常管理、安全生產檢查、半年度工作檢查、年度考核等方式, 對各子公司的工程建設管理工作及對本辦法的執行和落實情況,開展定性與定量的考核工作,并將考核結果報集團負責年度考核的有關部門, 作為集團對各子公司年度考核工作的基礎數據。凡是有違反規定的情況,將視情況予以扣分,情節嚴重的,在年度評先評優時實行“一票否決”,并追究各子公司主要負責人及直接責任人的相關責任。 各子公司對外開拓業務,拓展市場,為集團贏得榮譽、獎勵和額外效益的,集團將在年度考核時,的情考慮加分。

第三十三條 集團將通過定期和不定期的安全、質量、進度、投資控制、文明施工管理、資料本當案管理等方面的相關檢查,對各子公司組織實施項日的參建各方的現場管理工作進行評判,并根據歷次檢查評判結果進行綜合排名。對建設管理任務完成得好排老靠前的相關參建單位,將根據?工程建設項目招標范圍和規模標準規定??長沙市政府投資應急搶險救災工程審批管理辦法?,對依法不需招標的項日予以直接委手毛作為獎勵, 以促進各參建單位在集團各建設項日管理工作中的良性開展。

       第十章  附則

第三十四條 本辦法未盡事宜,按現行有關法律法規和集團相關規定執行 。

第三十五條 本辦法由集團項日管理部負責解釋、修訂。

第三十六條 本辦法自公布之日起實施。

 

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